सग्रीलाफ़्ट - कोलम्बिया

व्यापक एमएल/एफटी/एफपीएडीएम स्व-नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली (2020 का बाहरी परिपत्र 100-00016)

मॉड्यूल कार्यक्षमताएँ

• लिंक करना: एक रेस.पार्टनर बनाते समय, अधिकारी इसे SAGRILAFT प्रकार निर्दिष्ट करता है और प्रारंभिक डीडी का अनुरोध करता है। सिस्टम सक्रिय टेम्पलेट की चेकलिस्ट को क्लोन करता है।
• यूआईएएफ रिपोर्ट: यदि किसी असामान्य ऑपरेशन की पुष्टि संदिग्ध हो जाती है, तो एसआईआरईएल एक्सएमएल में आरओएस उत्पन्न होता है, यूआईएएफ को भेजा जाता है और पूर्ण गोपनीयता के तहत रखा जाता है।
• वार्षिक प्रशिक्षण: कर्मचारी और ठेकेदार 80% अनुमोदन परीक्षण, जारी प्रमाण पत्र के साथ ई-लर्निंग पाठ्यक्रम पूरा करते हैं।
• ऑडिट: सभी क्रियाएं लॉग में एक श्रृंखलाबद्ध SHA-256 हैश के साथ दर्ज की जाती हैं - बाहरी ऑडिटरों के लिए पूर्ण पता लगाने की क्षमता।
• समकक्ष और ज्ञान
• सागरिलाफ्ट समकक्ष
• गतिशील जोखिम स्मार्ट बटन टाइपोलॉजी
• अंतिम लाभार्थी (बीएफ)
• डियान रेस. 164/2021 ≥ 5% ओआरएम सत्यापन
• राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी)
• डिक्री 830/2021 द्वितीय डिग्री वैधता
• जोख़िम का आकलन
• भारित मैट्रिक्स स्कोर 0-100 पुनर्मूल्यांकन
• यथोचित परिश्रम
• उचित परिश्रम (डीडी/डीडीआई)
• 7 राज्य बाहरी पोर्टल एसएलए चेकलिस्ट
• डीडी टेम्पलेट्स
• डीडी बनाम डीडीआई अनिवार्य आइटम संस्करण योग्य
• स्क्रीनिंग और प्रतिबंधात्मक सूचियाँ
• प्रतिबंधात्मक सूचियाँ
• ओएफएसी यूएन ईयू यूके ओएफएसआई यूआईएएफ
• बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग
• रैपिडफज़ सामान्यीकरण ईएस क्रॉन स्कोर 0-100
• SLA 4 गंभीरता वर्कफ़्लो
• स्क्रीनिंग (ऐतिहासिक)
• ऐतिहासिक लेखापरीक्षा योग्य कवरेज
• असामान्य संचालन और रिपोर्ट
• असामान्य संचालन
• ऑटो-डिटेक्शन वर्कफ़्लो ओरिजिन ओडू
• आरओएस - यूआईएएफ रिपोर्ट (एसआईआरईएल एक्सएमएल)
• SIREL XML UIAF कानून 526/1999 lxml मान्यता
• जांच नियम
• कॉन्फ़िगर करने योग्य डीएसएल क्रॉन मल्टी-मॉडल
• यूआईएएफ टाइपोलॉजीज
• यूआईएएफ एफएटीएफ संकेतक
• प्रशिक्षण एवं लेखापरीक्षा
• प्रशिक्षण + देशी ई-लर्निंग
• वेबसाइट_स्लाइड्स 5 मॉड्यूल क्विज़ 80% व्यक्तिगत रूप से
• अपरिवर्तनीय ऑडिट (SHA-256 हैश चेन)
• SHA-256 हैश चेन 5 वर्ष छेड़छाड़-स्पष्ट
• कॉन्फ़िगरेशन और मास्टर डेटा
• प्रतिपक्ष के प्रकार/जोखिम कारक
• बहु-कारक भार
• उच्च जोखिम क्षेत्राधिकार
• एफएटीएफ डायन ऑटो-स्कोर
• वियुग्मित, परीक्षण योग्य और पुन: प्रयोज्य कोड। प्रत्येक सेवा एक विशिष्ट समस्या का समाधान करती है और निर्भरता इंजेक्शन के माध्यम से मॉडल से लागू की जाती है।
• एन्क्रिप्शनसेवा
• संवेदनशील क्षेत्रों के लिए रैपर फर्नेट (क्रिप्टोग्राफी): दस्तावेज़ संख्या, पीईपी घोषणा, बीएफ डेटा। ir.config_parameter के माध्यम से प्रबंधित कुंजी।
• जोखिम कैलकुलेटर
• नाम मिलानकर्ता
• सूचीडाउनलोडर
• आपके आधिकारिक स्रोतों से ओएफएसी एसडीएन, ओएनयू, ईयू, यूके ओएफएसआई और यूआईएएफ को सिंक करने के लिए स्टब्स। वृद्धिशील अंतर और परिवर्तन लॉग।
• डिटेक्शनइंजन
• नियम इंजन जो ओडू दस्तावेज़ों के माध्यम से चलता है और घोषित _नियम_* को लागू करता है। बिक्री/खरीद/भुगतान/चालान। असामान्य संचालन और अलर्ट बनाएं।
• RosXmlबिल्डर
• एलएक्सएमएल के साथ एसआईआरईएल यूआईएएफ एक्सएमएल बनाता है, संरचना को मान्य करता है, विशिष्टताओं के अनुसार तिथियों और मात्राओं को क्रमबद्ध करता है, प्रति रिपोर्ट एकाधिक संचालन का समर्थन करता है।
• 8 KPI कार्ड और 4 ग्राफ़ के साथ कार्यकारी डैशबोर्ड
• माह + गंभीरता के अनुसार अलर्ट
• पिछले 6 महीनों के अलर्ट वाली पट्टियाँ और गंभीरता के अनुसार क्षैतिज पट्टियाँ (गंभीर/उच्च/मध्यम/निम्न), स्तर के अनुसार रंग और 3डी छाया।
• असामान्य संचालन + हीटमैप प्रकार x जोखिम
• स्थिति और हीटमैप प्रतिपक्ष प्रकार x जोखिम स्तर के आधार पर असामान्य ट्रेडों का पादलेख - एक नज़र में जोखिम सांद्रता की कल्पना करें।
• शीर्ष 10 उच्च जोखिम वाले प्रतिपक्ष
• स्तर, पीईपी संकेतक, डीडी स्थिति और देश के आधार पर बैज के साथ अवरोही स्कोर के अनुसार क्रमबद्ध तालिका। किसी भी पंक्ति पर क्लिक करने से प्रतिपक्ष फ़ाइल खुल जाती है।
• राजनीतिक रूप से उजागर लोग
• प्रकार, स्थिति, वैधता और घोषणा के साथ पीईपी। 2021 का डिक्री 830 लागू: परिवार के सदस्य दूसरी डिग्री तक।
• भागीदारी के प्रतिशत, नियंत्रण के प्रकार और देश के साथ बीएफ। 5% सीमा का स्वचालित सत्यापन (Res. DIAN 164/2021)।
• कोड RA/YYYY/NNNNN, तिथि, समकक्ष, स्कोर और परिणामी स्तर के साथ मूल्यांकन। भारित कारकों का विवरण देखने के लिए क्लिक करें।
• उचित परिश्रम - 7 राज्य + डीडीआई
• डीडी टैब - चेकलिस्ट + टोकन पोर्टल
• बाध्यकारी सूचियों की सूची: ओएफएसी एसडीएन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ईयू प्रतिबंध, यूके ओएफएसआई, यूआईएएफ, सार्वजनिक सेवा।
• स्क्रीनिंग इतिहास
• प्रत्येक निष्पादन दिनांक, प्रतिपक्ष, मान्य सूचियाँ, फ़ज़ी स्कोर और विश्लेषक निर्णय के साथ सहेजा गया। लेखापरीक्षायोग्य।
• एसएलए + गंभीरता के साथ अलर्ट
• गंभीरता के साथ अलर्ट (गंभीर / उच्च / मध्यम / निम्न), वृद्धि के साथ एसएलए, अधिकारी को असाइनमेंट, पूरा लॉग।
• उच्च जोखिम क्षेत्राधिकार
• एफएटीएफ उच्च जोखिम वाले देश, डीआईएएन टैक्स हेवेन और रणनीतिक कमियों वाले क्षेत्राधिकार - आईएसओ कोड और कारण के साथ।
• संचालन का पता नियम इंजन द्वारा लगाया जाता है या मैन्युअल रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। स्थितियाँ: पता चला/विश्लेषणाधीन/उचित/आरओएस तक बढ़ाया गया।
• यूआईएएफ रिपोर्ट (आरओएस) - एसआईआरईएल एक्सएमएल
• स्थितियाँ: मसौदा / समीक्षाधीन / भेजा गया / पावती प्राप्त हुई। कानून 526/1999 के अनुसार पूर्ण कानूनी आरक्षित।
• यूआईएएफ/एफएटीएफ टाइपोलॉजी
• कोड, संकेतक और लागू क्षेत्र के साथ एमएल/एफटी/एफपीएडीएम टाइपोलॉजी की सूची। प्रत्येक आरओएस से संदर्भित।
• ईआरपी संचालन पर विन्यास योग्य नियम: सीमाएँ, अंशांकन, नए ग्राहक, उच्च जोखिम वाले प्रतिपक्ष, नकदी।
• वार्षिक SAGRILAFT पाठ्यक्रम - 5 मॉड्यूल + प्रश्नोत्तरी
• ई-लर्निंग कैटलॉग
• SAGRILAFT पाठ्यक्रम सार्वजनिक ई-लर्निंग पोर्टल पर कंपनी के बाकी पाठ्यक्रमों के साथ दिखाई देता है। कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक पंजीकरण.
• व्यक्तिगत प्रशिक्षण
• सहायकों के साथ कक्षा प्रशिक्षण, तिथि, अवधि, प्रशिक्षक और प्रमाणन। वैकल्पिक रूप से ई-लर्निंग पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है।
• अपरिवर्तनीय ऑडिट लॉग
• प्रतिपक्ष के प्रकार
• ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी, शेयरधारक, सलाहकार, ठेकेदार, मध्यस्थ। प्रत्येक का अपना आधार जोखिम प्रोफ़ाइल है।
• जोखिम
• क्षेत्राधिकार, क्षेत्र, उत्पाद, चैनल, राशि, आवृत्ति - प्रत्येक जोखिम मैट्रिक्स के लिए भारित मूल्यों के साथ।
• जोखिम मैट्रिक्स
• कारक/मूल्य/वजन संयोजन कॉन्फ़िगर करें। समकक्षों का मूल्यांकन करते समय कैलकुलेटर सक्रिय मैट्रिक्स लागू करता है।
• समकक्ष में पेस्टानिया सग्रीलाफ्ट
• प्रत्येक res.partner प्रकार, स्तर, BFs, PEPs, अंतिम DD और इतिहास के स्मार्ट-बटन के साथ एक SAGRILAFT टैब सक्षम करता है।
• प्रत्येक मानक मॉड्यूल के एक विशिष्ट व्यवहार में तब्दील होता है - यह विपणन नहीं है।
• एमआई ईआरपी एसएएस ग्रुप · एनआईटी 901.950.475-9 · कोलंबिया जोस लुइस विजकाया लोपेज [email protected] · www.mi-erp.app
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